- Se dio vista a la Procuraduría Fiscal de la Federación por posibles delitos de orden
fiscal y omisiones en materia de cumplimiento tributario.
- Se presentaron denuncias ante la FGR por operaciones con recursos de
procedencia ilícita y delitos conexos.
- Se suspendieron actividades de forma temporal en los establecimientos físicos que
incumplían las disposiciones legales, se bloquearon páginas electrónicas de casinos
virtuales y de cuentas bancarias vinculadas a operaciones irregulares.
Ciudad de México, 12 de noviembre de 2025.- El Gobierno de México, a través de las
Secretarías de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y de Hacienda y Crédito Público
(SHCP), informó que, derivado de una investigación de análisis financiero realizada desde
hace varios meses, se detectó un esquema complejo de lavado de dinero en 13 casinos
con movimientos financieros irregulares, por lo que se dio vista a la Procuraduría Fiscal de
la Federación (PFF) por posibles delitos de orden fiscal y omisiones en materia de
cumplimiento tributario.
Además, se presentaron denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) por
operaciones con recursos de procedencia ilícita y delitos conexos, se suspendieron
actividades de forma temporal en los establecimientos físicos, además de que se
bloquearon páginas electrónicas de casinos virtuales y de cuentas bancarias vinculadas a
operaciones irregulares.
La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, resaltó que se sigue investigando y se
fortalece a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para que de manera coordinada
trabaje con el Gabinete de Seguridad y el Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia
para evitar que el flujo de dinero pueda fortalecer a grupos de la delincuencia organizada.
Además, puntualizó que las investigaciones tienen sustento legal y se llevan a cabo en
colaboración con unidades de inteligencia financiera de Estados Unidos y de otros países
del mundo.
“Decidimos desde que entramos al Gobierno que parte de la Estrategia de Seguridad tenía
que ver también con lo que dicen muchos expertos, conocedores de estos temas, y que
además es obvio y evidente, que es dar seguimiento al recurso que está vinculado
presuntamente con la delincuencia organizada o con algún esquema de lavado de dinero.
“Entonces parte de esta investigación se fortaleció, se está fortaleciendo con la Unidad de
Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y trabajando coordinada con el
Gabinete de Seguridad, con el Sistema Nacional de Inteligencia e Investigación para evitar
el flujo de dinero que pueda fortalecer a grupos de la delincuencia organizada”, puntualizó
en la conferencia matutina: “Las mañaneras del pueblo”.
El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que, a
partir de este hallazgo, inició una nueva etapa de prevención en la que la SSPC, la UIF y la
SHCP desarrollarán mecanismos de detección temprana, modelos predictivos basados en
inteligencia artificial y nuevas tipologías sectoriales para identificar conductas inusuales
antes de que generen daño al sistema financiero.
Estas empresas identificadas en Jalisco, Nuevo León, Sonora, Sinaloa, Chiapas, Estado de
México, Ciudad de México y Baja California tenían tres tipos de patrones: Uso de grandes
cantidades de efectivo; redes que movían dinero proveniente del extranjero dentro del
país y operaciones digitales como transferencias y plataformas de pago para ocultar el
origen del dinero. En tanto que se detectaron operaciones inusuales de hasta 50 millones
de pesos, así como transferencias internacionales dirigidas a empresas financieras
tecnológicas en Estados Unidos y distintos países de Europa.
La procuradora Fiscal de la Federación, Grisel Galeano García, detalló que el esquema de
lavado de dinero en casinos operaba bajo seis pasos: 1. Una persona es enganchada con
engaños o mediante robo de identidad, particularmente de jóvenes estudiantes,
trabajadores jubilados o amas de casa, a quienes se les roban sus datos bancarios. 2. Por
medios electrónicos se les envían tarjetas prepagadas o códigos premiados con dinero de
procedencia desconocida para su uso en los casinos. 3. Con estos recursos, las personas, a
veces sin saberlo, realizan apuestas en los casinos de manera física o en línea. 4. El sistema
del casino refleja que esta persona ganó millones, sin embargo, no reciben las ganancias o
no se entera de que las hubo, ya que es enviada de manera inmediata a cuentas en el
extranjero, para posteriormente ser enviado a paraísos fiscales donde es blanqueado o
insertado en otras apuestas para así regresarlo al país. 5. En algunos casos las personas sí
reciben el dinero de las supuestas ganancias en sus cuentas, pero le piden que las reenvíe
o use para hacer otras operaciones. 6. Este proceso se repite cientos o miles de veces y
con ello el dinero es lavado.